SD GROUP a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Jediný akcionář přijal dne 13.5.2009 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti SD GROUP a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,--Kč (slovy dva milióny korun českých) o částku 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých) na základní kapitál ve výši 8.000.000,--Kč (slovy osm miliónů korun českých), a to takto: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 60 (slovy šedesáti) kusů nových akcií listinné podoby na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány na nepeněžitý vklad. Emisní kurs je roven jmenovitým hodnotám upisovaných akcií. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s kmenovými akciemi již vydanými. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, připouští se upisování nepeněžitými vklady c) Vzhledem k tomu, že budou akcie upisovány pouze nepeněžitým vkladem a nebudou upisovány s využitím přednostního práva akcionáře, budou všechny nově upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je: - paní Zuzana Zelená, r.č. 815304/0841, bytem Hradec Králové, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02 d) Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií předem určeným zájemcem podle ustanovení § 203 odst. 4 a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 14 (slovy čtrnácti) dnů od doručení písemného návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedenému předem určenému zájemci. Předseda představenstva je povinen doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02. e) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů a získání vlastnického práva k níže uvedeným nemovistem, kde se nachází sídlo společnosti. Získání předmětných nemovitostí je důležitým zájmem společnosti. 2) Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen takto: emisní kurs 60 (slovy šedesáti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým je bytová jednotka číslo 1679/7 v budově čp. 1679 v části obce Pražské Předměstí, obec Hradec Králové na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 15542/51872 na společných částech budovy čp. 1679 v části obce Pražské Předměstí, obec Hradec Králové na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 15542/51872 na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí, oceněn znaleckým posudkem znalce Krajského soudu v Hradci Králové číslo 052/5530/2009 ze dne 16.4.2009, který byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 238/2009-9 ze dne 18.3.2009, které nabylo právní moci dne 15.4.2009, na částku 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 60 (slovy šedesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - paní Zuzanou Zelenou, r.č. 815304/0841, bytem Hradec Králové, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02. 3) Schvaluje předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu, za který budou upsány shora uvedené akcie. Vkladatel, shora uvedený předem určený zájemce, předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a shora uvedený nepeněžitý vklad v celkové výši 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých) bude splacen před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář obchodní společnosti SD GROUP a.s. rozhodl v působnosti valné hromady dne 13. 2. 2025 takto: 1.Základní kapitál se snižuje z důvodu a za účelem optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k obchodní činnosti společnosti a výplaty takto získaných přebytečných vlastních zdrojů společnosti jedinému akcionáři. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 2.660.000 Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 8.000.000 Kč na novou výši základního kapitálu 5.340.000 Kč, a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě úplatné smlouvy uzavřené s jediným akcionářem společnosti bez veřejného návrhu smlouvy, neboť bude splněna podmínka v ustanovení § 322 odst. 2 písm. a) ZOK, a to tak, že z oběhu bude vzato: -33 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč označených čísly 1-33, I. emise, den emise 24. 8. 2005. -33 kusy prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč označených čísly 1-33, I. emise, den emise 24. 8. 2005. -20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč označených čísly 1-20, II. emise, den emise 8. 6. 2009. 3.Částka ve výši 2.660.000 Kč, tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na částečnou úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě smlouvy. 4.Akcie vzaté z oběhu budou brány z oběhu úplatně, výše úplaty za akcie vzaté z oběhu je stanovena na základě znaleckého posudku Ing. Jiřího Prouzy ze dne 30. 12. 2024 (ev. č. 093154/2024) a za všechny akcie vzaté z oběhu bude nabídnuta úplata celkem ve výši 30.342.287 Kč. Úplata za akcie vzaté z oběhu je splatná nejpozději do 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. 5.Akcionář, jehož akcie se budou brát z oběhu na základě smlouvy, je povinen tyto akcie předložit společnosti ve lhůtě 3 (slovy tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů a nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem. 7.Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastanou okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.