AG MAIWALD a.s.

Valná hromada společnosti MAIWALD a.s., jako společnost nástupnická, rozhodla na mimořádné valné hromadě konané dne 18.12.2009 o fúzi se společností VENEZIA, spol. s r.o. se sídlem Benátky 27, IČ: 48155497, rozhodný den fúze byl stanoven na 1.1.2009.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Akcionáři společnosti formou per rollam vyslovili dne 30.11.2015 souhlas s návrhem tohoto usnesení: a) rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti AG MAIWALD a.s. o částku 14 500 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; b) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 29 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč; c) akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií, protože oba akcionáři se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdali; d) žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; základní kapitál bude zvýšen dohodou všech akcionářů s tím, že všechny akcie budou upsány akcionáři v upisovací lhůtě do 1 týdne ode dne přijetí tohoto usnesení; e) emisní kurz akcie bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a bude činit 500 000,- Kč u jedné akcie; f) emisní kurz se splatí do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů dle písm. d) tohoto usnesení, a to na účet číslo 35-8942340267/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 18.1.2018 takto: a) rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti AG MAIWALD a.s. o částku 15 000 000,-- Kč s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; b) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 30 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,-- Kč; c) jediný akcionář nemá přednostní právo na upisování akcií, protože se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdal; d) žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci Arnoštu Maiwaldovi, narozenému 7.6.1980, bydlištěm č.p. 156, 569 56 Čistá a budou upsány písemnou smlouvou v upisovací lhůtě do 1 týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí; e) emisní kurz akcie bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a bude činit 500 000,-- Kč u jedné akcie; f) emisní kurz se splatí do 1 měsíce ode dne uzavření písemné smlouvy o upsání akcií dle písm. d) tohoto rozhodnutí, a to na účet číslo 35-8942340267/0100 vedený u Komerční banky a.s.