Banka CREDITAS a.s.

Družstvo s firmou Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, identifikační číslo 634 92 555, změnilo právní formu z družstva na akciovou společnost s firmou Banka CREDITAS a.s. a to na základě rozhodnutí náhradní členské schůze družstva ze dne 24. 06. 2015 o schválení projektu změny právní formy ze dne 14. 05. 2015.

Valná hromada konaná dne 31.5.2021 rozhodla o přijetí usnesení následujícího obsahu: 1.Výpisem z obchodního rejstříku Nizozemského království a výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže) bylo osvědčeno, že společnost CREDITAS B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 76639371 (dále jen "Hlavní akcionář"), vlastní 54.809.127 (slovy: padesát čtyři milionů osm set devět tisíc jedno sto dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008042488) o jmenovité hodnotě jedné akcie 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,63 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 98,63 % podíl na hlasovacích právech společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen "Společnost"). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práv k akciím, tak zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění v souladu s požadavkem zákona o obchodních korporacích je doložena znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23987, jenž ocenil hodnotu 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou Společností ke dni ocenění 31. ledna 2021 na částku 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů). 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil pověřenou osobu dle § 378 zákona o obchodních korporacích, kterou je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen "Pověřená osoba"). 5.Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře sdělený Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti. Nebude-li ke Dni přechodu bankovní účet akcionáře pro výplatu protiplnění znám, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář povinen pro tyto účely sdělit Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode Dne přechodu. Bankovní účet pro výplatu protiplnění dle předchozí věty sdělí akcionář Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti postupem uvedeným na internetových stránkách Společnosti (https://www.creditas.cz/ze-zivota-banky/#valne-hromady). Případné doplňující informace související s výplatou protiplnění se zveřejní na internetových stránkách Společnosti. 6.V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře odlišného od Hlavního akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu Společnosti, respektive Pověřené osobě, znám bankovní účet pro výplatu protiplnění, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode Dne přechodu prostřednictvím Společnosti postupem uvedeným na internetových stránkách Společnosti zástavní věřitel. 7.Po dobu, kdy je akcionář odlišný od Hlavního akcionáře v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro výplatu protiplnění, nevzniká takovému akcionáři nárok na obvyklý úrok v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, neprokáže-li takový akcionář, že potřebnou součinnost nemohl poskytnout z důvodů, které tomu objektivně bránily.

Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.3.2023 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: (a) Základní kapitál Společnosti ve výši 3.202.753.203,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě dva milionů sedm set padesát tři tisíc dvě stě tři korun českých) se zvyšuje o částku 960.586.153,- Kč (slovy: devět set šedesát milionů pět set osmdesát šest tisíc jedno sto padesát tři korun českých) na částku ve výši 4.163.339.356,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto šedesát tři milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta padesát šest korun českých). Určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku. (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen nové akcie). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 16.666.667 (slovy: šestnáct milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm) kusů. (c) Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Všechny nové akcie budou upsány písemnou smlouvou mezi Společností a Jediným akcionářem podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK a Smlouva o úpisu). Lhůta k úpisu nových akcií, tj. k uzavření Smlouvy o úpisu činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Právo upsat nové akcie zaniká uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. (d) Místem pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, a pobočka Společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Nové akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 16.666.667 (slovy: šestnáct milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. (e) Emisní kurz nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu novou akcii. Emisní kurz upsaných nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu Jediným akcionářem, tj. od uzavření Smlouvy o úpisu, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s.

Jediný akcionář společnosti učinil dne 27.10.2023 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: (a) Základní kapitál Společnosti ve výši 4.163.339.356,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto šedesát tři milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta padesát šest korun českých) se zvyšuje o částku 672.410.313,- Kč (slovy: šest set sedmdesát dva milionů čtyři sta deset tisíc tři sta třináct korun českých) na částku ve výši 4.835.749.669,- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set třicet pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc šest set šedesát devět korun českých). Určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku. (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celých šest tři pět jedna šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen nové akcie). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 11.666.667 (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm) kusů. (c) Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Všechny nové akcie budou upsány písemnou smlouvou mezi Společností a Jediným akcionářem podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK a Smlouva o úpisu). Lhůta k úpisu nových akcií, tj. k uzavření Smlouvy o úpisu činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Právo upsat nové akcie zaniká uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. (d) Místem pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, a pobočka Společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celých šest tři pět jedna šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celých šest tři pět jedna šest osm korun českých). Nové akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 11.666.667 (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celých šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. (e) Emisní kurz nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu novou akcii. Emisní kurz celkem za všechny upisované akcie činí částku ve výši 700.000.020,- Kč (slovy: sedm set milionů dvacet korun českých). Emisní kurz upsaných nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu Jediným akcionářem, tj. od uzavření Smlouvy o úpisu, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s.

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 17.4.2024 došlo k fúzi sloučením zanikající společnosti s firmou Max banka a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 148 93 649, s nástupnickou společností s firmou Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, čímž došlo k zániku zanikající společnosti Max banka a.s. a k přechodu veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost Banka CREDITAS a.s., s rozhodným dnem 1.1.2024.

Jediný akcionář společnosti Banka CREDITAS a.s. učinil dne 17.6.2025 při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: (a) Základní kapitál Společnosti ve výši 4.835.749.669,- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set třicet pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc šest set šedesát devět korun českých) se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti o částku 798.914.331,- Kč (slovy: sedm set devadesát osm milionů devět set čtrnáct tisíc tři sta třicet jedna korun českých) na částku ve výši 5.634.664.000,- Kč (slovy: pět miliard šest set třicet čtyři milionů šest set šedesát čtyři tisíc korun českých). (b) Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů, které nejsou účelově vázány, a to z vlastního kapitálu Společnosti, konkrétně z položky kapitálové fondy částkou ve výši 636.000.600,- Kč (slovy: šest set třicet šest milionů šest set korun českých) a z položky emisní ážio částkou ve výši 162.913.731,- Kč (slovy: jedno sto šedesát dva milionů devět set třináct tisíc sedm set třicet jedna korun českých). (c) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno vydáním nových akcií v počtu kusů 798.914.331 (slovy: sedm set devadesát osm milionů devět set čtrnáct tisíc tři sta třicet jedna). Jmenovitá hodnota každé nově vydané akcie bude činit 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). Všechny nově vydané akcie budou akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry.